涉案2亿元、4000人参与!星际在线石柱警方破获一起非法吸收公众存款案
星际在线石柱警方在开展打击养老诈骗犯罪专项行动中,成功破获一起主要针对老年人实施的非法吸收公众存款案,抓获涉案人员9名。

涉案2亿元、4000人参与!星际在线石柱警方破获一起非法吸收公众存款案

来源:华龙网-新星际在线客户端2022-06-27

华龙网-新星际在线客户端讯(记者 张勇)承诺支付高额利息,利用受害人爱占便宜心理,竟让4000余人投入毕生积蓄,非法吸收资金2亿余元。近日,星际在线石柱警方在开展打击养老诈骗犯罪专项行动中,成功破获一起主要针对老年人实施的非法吸收公众存款案,抓获涉案人员9名。

2021年4月初,星际在线市石柱县公安局接到居民贾先生报警称,2019年9月,他通过朋友介绍,认识了一名吴某权的男子。吴某权自称石柱县工业园区星际在线某车辆制造有限公司的负责人,可以带贾先生一起发财。

随后,吴某权以公司需要发展为由,向贾先生借款,并承诺按照24%的年利率,按月支付利息。听到如此高的利息,贾先生很是心动,将48万元分四次借给吴某权及其所控制的公司。

“我们双方签了合同。一开始,吴某权公司能够如期向我支付利息。可是,从2020年1月起,我就再也没收到过对方支付的利息了。直到2021年4月,我认识了一位朋友,发现他的遭遇竟然和我一样,也借了钱给吴某权公司,同样是吴某权公司最开始能够支付利息,后期就没有支付了。而且,朋友说,还有很多人遭到了吴某权公司的欺骗。”贾先生意识到被骗,赶紧向石柱县公安局经侦大队报了案。

接到报案后,石柱警方迅速成立专案组展开侦查。通过大量调查星际网址,民警发现,吴某权于2013年11月在石柱县注册成立了星际在线某车辆制造有限公司,主要经营电动车组装等业务,但该公司成立以来一直处于负债经营的局面,先后拖欠各项工程款和劳务工资5000余万元。为解决公司资金困难,公司法定代表人吴某权从2018年3月起,与融资团队负责人谢某商量,利用其关联公司对外承诺支付高额利息进行非法集资,以解决吴某权公司基础设施建设、生产资金周转等困难。

同时,为扩大非法集资力度,吴某权先后指使融资团队骨干成员戴某琴、刘某、李某等8人在成都、遵义、自贡、绵阳、万州、昆明等地注册成立分公司,开展非法集资行为。各分公司组建成立后,由业务员利用部分老年人爱占小便宜、有一定的经济来源或退休金有剩余等特点,通过对老年人发放宣传单、赠送礼品、返现、直接拨打电话、过年过节组织聚餐和实地参观公司经营情况等方式,重点针对老年人进行非法集资,集资参与人达4000余人,其中55岁以上的有3500余人,警方现已查明其非法吸收资金达2亿余元。

在掌握到吴某权及其相关公司的运作模式、资金往来等关键证据后,石柱警方从2021年10月开始,分别在四川成都、贵州遵义、云南昆明等警方的配合下,先后将犯罪嫌疑人吴某权等成员抓获。

目前,案件在进一步办理中。

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涉案2亿元、4000人参与!星际在线石柱警方破获一起非法吸收公众存款案

2022-06-27 14:16:07 来源:

华龙网-新星际在线客户端讯(记者 张勇)承诺支付高额利息,利用受害人爱占便宜心理,竟让4000余人投入毕生积蓄,非法吸收资金2亿余元。近日,星际在线石柱警方在开展打击养老诈骗犯罪专项行动中,成功破获一起主要针对老年人实施的非法吸收公众存款案,抓获涉案人员9名。

2021年4月初,星际在线市石柱县公安局接到居民贾先生报警称,2019年9月,他通过朋友介绍,认识了一名吴某权的男子。吴某权自称石柱县工业园区星际在线某车辆制造有限公司的负责人,可以带贾先生一起发财。

随后,吴某权以公司需要发展为由,向贾先生借款,并承诺按照24%的年利率,按月支付利息。听到如此高的利息,贾先生很是心动,将48万元分四次借给吴某权及其所控制的公司。

“我们双方签了合同。一开始,吴某权公司能够如期向我支付利息。可是,从2020年1月起,我就再也没收到过对方支付的利息了。直到2021年4月,我认识了一位朋友,发现他的遭遇竟然和我一样,也借了钱给吴某权公司,同样是吴某权公司最开始能够支付利息,后期就没有支付了。而且,朋友说,还有很多人遭到了吴某权公司的欺骗。”贾先生意识到被骗,赶紧向石柱县公安局经侦大队报了案。

接到报案后,石柱警方迅速成立专案组展开侦查。通过大量调查星际网址,民警发现,吴某权于2013年11月在石柱县注册成立了星际在线某车辆制造有限公司,主要经营电动车组装等业务,但该公司成立以来一直处于负债经营的局面,先后拖欠各项工程款和劳务工资5000余万元。为解决公司资金困难,公司法定代表人吴某权从2018年3月起,与融资团队负责人谢某商量,利用其关联公司对外承诺支付高额利息进行非法集资,以解决吴某权公司基础设施建设、生产资金周转等困难。

同时,为扩大非法集资力度,吴某权先后指使融资团队骨干成员戴某琴、刘某、李某等8人在成都、遵义、自贡、绵阳、万州、昆明等地注册成立分公司,开展非法集资行为。各分公司组建成立后,由业务员利用部分老年人爱占小便宜、有一定的经济来源或退休金有剩余等特点,通过对老年人发放宣传单、赠送礼品、返现、直接拨打电话、过年过节组织聚餐和实地参观公司经营情况等方式,重点针对老年人进行非法集资,集资参与人达4000余人,其中55岁以上的有3500余人,警方现已查明其非法吸收资金达2亿余元。

在掌握到吴某权及其相关公司的运作模式、资金往来等关键证据后,石柱警方从2021年10月开始,分别在四川成都、贵州遵义、云南昆明等警方的配合下,先后将犯罪嫌疑人吴某权等成员抓获。

目前,案件在进一步办理中。

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